Вих. №43 від 05 березня 2024 р.
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори)
з проектом порядку денного
До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКСОСЕРВІС»
(надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 14037, м. Чернігів, вул. Борисенка (Громадська), буд.58.
Повідомляємо про скликання 18 квітня 2024 р. об 11 год. 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКСОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 03119718, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства: Україна, 14037, м. Чернігів, вул. Громадська (Борисенка), буд. 58, (адміністративна будівля). Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.
Перелік питань разом з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Проєкт рішення:
1.1.Обрати лічильну комісію в складі однієї особи.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.
Проєкт рішення:
2.1. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:
голосування на Загальних Зборах здійснювати наступним чином:
— з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
— для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
— прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
— питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
— питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
— направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного Загальних Зборів;
— для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок – до 5 хвилин;
— для відповідей на питання, отриманих від учасників Загальних Зборів, надавати до 20 хвилин;
— для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних Зборів надавати до 20 хвилин.
3. Розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2023 р.
Проєкт рішення:
3.1.Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2023 р.
3.2. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.
Проєкт рішення:
4.1. Річний звіт Товариства за 2023 р. затвердити.
5. Розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за підсумками роботи у 2023 р.
Проєкт рішення:
5.1. Чистий прибуток в розмірі 2 845 948,88 гривень, отриманий Товариством у 2023 р., затвердити, залишити в розпорядженні Товариства й направити на розвиток. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023 р. не нараховувати та не сплачувати.
6. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.
Проєкт рішення:
6.1. Попередньо надати згоду та дозволити директору Товариства Захарченку Олексію Миколайовичу на вчинення від імені Товариства значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує двадцять п’ять відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, що за 2023 р. становить 7372 тис. грн), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення цих Загальних Зборів. Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Зокрема автобуси, автомобілі, обладнання, будівельні роботи, гранична сукупна вартість яких не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, можуть бути придбані, в тому числі за рахунок отримання кредиту/кредитів з відсотковою ставкою не більше ніж 35% річних та строком дії не більше ніж 7 років з дати їх укладання;
6.2. Уповноважити Директора Товариства здійснювати всі необхідні дії, щодо передачі в заставу банку/банкам автобуси/автомобілі/обладнання, що будуть придбані, в тому числі за кредитні кошти, та інше рухоме майно, що є власністю Товариства; підписати договори купівлі-продажу автобусів/автомобілів/обладнання, кредитні договори, договори застави та інші необхідні для виконання цього рішення договори та документи з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства».
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проєкт рішення:
7.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
Вишневської Ірини Михайлівни,
Дрозденко Олени Олександрівни,
Доманова Олександра Івановича.
8. Обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення:
8.1. (Затверджується Наглядовою радою Товариства за 4 дні до дня проведення Загальних зборів).
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства.Проєкт рішення:
9.1. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно.
9.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів у запропонованій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
9.3. Доручити Директору Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 23 годину 15 квітня 2024 року – за два робочих дні до дня проведення Загальних Зборів. З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів в робочі дні з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., звернувшись за місцезнаходженням Товариства: Україна, 14037, м. Чернігів, вул. Борисенка (Громадська), буд. 58, адміністративна будівля, кабінет заступника директора, а також в день проведення Загальних Зборів – у місці їх проведення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://taksoservice.com.ua.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного – заступник директора Казаніна Р.А. (контактний телефон – 0462-723-525).Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
Директор ПрАТ «Таксосервіс»