Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори) з проектом порядку денного

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКСОСЕРВІС»

(надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 14037, м. Чернігів, вул. Борисенка (Громадська), буд.58.

Повідомляємо про скликання «25» квітня 2019 р. об 11 год. 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКСОСЕРВІС», Код ЄДРПОУ 03119718, місце проведення: за  місцезнаходженням Товариства: Україна, 14037, м. Чернігів, вул. Борисенка (Громадська), буд.58, (адміністративна будівля). Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.1.Обрати лічильну комісію в складі однієї особи.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

2. Затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

голосування на Загальних Зборах здійснювати наступним чином:

— з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;

— для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

— прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

— питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

— питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

— направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного Загальних Зборів;

— для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок – до 5 хвилин;

— для відповідей на питання, отриманих від учасників Загальних Зборів, надавати до 20 хвилин;

— для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних Зборів надавати до 20 хвилин.

3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1. Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожній сторінці підписом члена Лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів для підрахунку голосів.

4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

4.1.Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2018 р.

4.2. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

5.1.Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 р.

5.2. Роботу Ревізора Товариства признати задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.  

Проект рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2018 р. затвердити.

7. Розподіл збитку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за підсумками роботи у 2018 р.

Проект рішення:

7.1. Збиток, отриманий Товариством у 2018 р. (в розмірі 22665 грн. 52 коп.) затвердити та покрити його за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2018 р. не нараховувати та не сплачувати.

8. Затвердження нових видів діяльності Товариства за Національним класифікатором України (Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010) та внесення відповідних змін до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

8.1. Затвердити нові види діяльності:

— код 47.30 – роздрібна торгівля пальним;

— код 49.32 – надання послуг таксі;

— код 52.21 – допоміжне обслуговування наземного транспорту.

8.2. Доручити Директору Товариства внести відповідні зміни до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення третім особам.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на його підписання та реєстрацію.

Проект рішення:

9.1.  Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

9.2. Доручити Директору Товариства підписати та зареєструвати в органах державної виконавчої влади (державного реєстратора) нову редакцію Статуту Товариства з правом передоручення третім особам.

10. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Директора.

Проект рішення:

10.1. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Загальні Збори акціонерів.

10.2. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду.

10.3. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Ревізора.

10.4. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Директора.

11. Зміна відомостей про органи управління Товариства.

Проект рішення:

11.1. Здійснити державну реєстрацію зміни відомостей про органи управління Товариства. Органами управління Товариства є: Вищий – Загальні Збори акціонерів Товариства; Виконавчий – Директор Товариства; Інший – Наглядова рада Товариства.

12. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.

Проект рішення:

12.1. Попередньо надати згоду та дозволити директору Товариства Захарченку Олексію Миколайовичу на вчинення від імені Товариства значних правочинів  (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує п’ятдесят відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, що за 2018 р. становить 7917 тис. грн.), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення цих Загальних Зборів.

Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Зокрема автобуси, автомобілі, обладнання, будівельні роботи можуть бути придбані, в тому числі за рахунок отримання кредиту/кредитів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн., з відсотковою ставкою не більше ніж 30% річних та строком дії не більше ніж 7 років з дати їх укладання;

12.2. Уповноважити Директора Товариства здійснювати всі необхідні дії, щодо передачі в заставу банку/банкам автобуси/автомобілі/обладнання, що будуть придбані, в тому числі за кредитні кошти, та інше майно, що є власністю Товариства; підписати договори купівлі-продажу автобусів/автомобілів/обладнання, кредитні договори, договори застави та інші необхідні для виконання цього рішення договори та документи з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

13. Відкликання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

13.1. Відкликати Ревізора Товариства. Прийняти рішення про необрання Ревізора Товариства.

Основні показники фінансово-господарської Товариства (тис. грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину 19 квітня 2019 року –  за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів. З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів в робочі дні з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., звернувшись за місцезнаходженням Товариства: Україна, 14037, м. Чернігів, вул. Борисенка (Громадська), буд. 58, адмінбудівля, кабінет заступника директора, а також в день проведення Загальних Зборів – у місці  їх  проведення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://taksoservice.com.ua.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного – заступник директора Казаніна Р.А. (контактний телефон – 0462-723-527).  

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах  декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Директор                                                                                                                                                                                               О.М. Захарченко