Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКСОСЕРВІС»

м. Чернігів, вул. Борисенка, 58, код 03119718, тел. (0462) 72-35-24

Чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Таксосервіс» відбудуться 19 квітня 2018 року о 11:00 за адресою: м. Чернігів, вул. Борисенка, 58 (адміністративна будівля). Реєстрація акціонерів та/або представників акціонерів буде здійснюватися 19 квітня 2018 року з 10:30 до 11:00 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 13 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи.

2. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчує член лічильної комісії.

3. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Обрати секретарем Зборів одного з членів Наглядової ради товариства.

4. Затвердження звіту Директора товариства про підсумки роботи за 2017 р. та напрями роботи на 2018 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та напрямки роботи на 2018 рік.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

6. Затвердження звіту Наглядової ради товариства про роботу в 2017 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу в 2017 році.

7. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства.

Проект рішення: Затвердити збиток товариства за 2017 рік в розмірі 51754,03грн. (п’ятдесят одна тисяча сімсот п’ятдесят чотири гривні 74 копійок) і покрити його за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди не нараховувати.

9. Прийняття рішення про вчинення товариством значного правочину.

Проект рішення: Дозволити директору Приватного акціонерного товариства «Таксосервіс»:

вчинити з 19.04.2018 р. по 18.04.2019 р. значний правочин, предметом якого є купівля автобусів, автомобілів, обладнання, будівельні роботи вартістю, що може становити п’ятдесят і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, в тому числі за рахунок отримання кредиту/кредитів;

передати в заставу банку/банкам автобуси/автомобілі/обладнання, що будуть придбані, в тому числі за кредитні кошти, та інше майно, що є власністю товариства;

підписати договори куплі-продажу автобусів/автомобілів/обладнання, кредитні договори, договори застави та інших необхідних для виконання цього рішення договорів та документів.

Вартість активів за даними річної фінансової звітності товариства за 2017 рік становить 9962 тис. грн.

10. Відкликання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Відкликати членів Наглядової ради.

11. Визначення кількісного складу Наглядової ради та переобрання членів Наглядової ради товариства.

12. Переобрання Ревізора товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Таксосервіс» (тис. грн.)

Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, передбачені статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства в строк, встановлений цим Законом.

З матеріалами, що стосуються порядку денного, акціонери та/або представники акціонерів можуть ознайомитись у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням ПрАТ «Таксосервіс» (м. Чернігів, вул. Борисенка, 58) та в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Власний веб-сайт: http://taksoservice.com.ua. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Казаніна Р.А. (контактний телефон: 0462-723-524).

Для проведення реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Права представників акціонерів, порядок участі та голосування на Загальних зборах визначаються відповідно до наданих повноважень акціонером у спосіб та у межах згідно чинного законодавства, які підтверджуються оформленою належним чином довіреністю. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Таксосервіс» ЗахарченкоО.М.