Повідомлення про проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори) з порядком денним
До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКСОСЕРВІС»
(надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 14037, м. Чернігів, вул. Борисенка (Громадська), буд.58.
Повідомляємо про скликання «21» грудня 2023 р. об 11 год. 00 хв. позачергових Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКСОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 03119718, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства: Україна, 14037, м. Чернігів, вул. Борисенка (Громадська), буд. 58, (адміністративна будівля). Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.
Перелік питань разом з рішеннями щодо кожного з питань, включених до Порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
1.1.Обрати лічильну комісію в складі однієї особи.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.
2.1. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:
голосування на Загальних Зборах здійснювати наступним чином:
— з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
— для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
— прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
— питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
— питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
— направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного Загальних Зборів;
— для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок – до 5 хвилин;
— для відповідей на питання, отриманих від учасників Загальних Зборів, надавати до 20 хвилин;
— для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних Зборів надавати до 20 хвилин.
3. Про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством.
3.1. Надати згоду Товариству укласти значні правочини, що попередньо погоджені із Наглядовою радою Товариства а саме:
— договір купівлі-продажу на суму 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок), для придбання транспортних засобів – автобусів (далі – Договір купівлі-продажу), сторонами за яким є Товариство (ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКСОСЕРВІС»), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 00032112 та ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА, код ЄДРПОУ 34539354;
— договір фінансового лізингу на суму 9 600 000 грн. (дев’ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок), зі сплатою базової процентної ставки не більше 35% річних, строком дії 5 років (далі – Договір лізингу), сторонами за яким є Товариство (ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКСОСЕРВІС») та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 00032112;
— договір застави транспортних засобів – автобусів (далі – Договір застави) для забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 00032112 за Договором лізингу.
3.2. Уповноважити Директора Товариства Захарченка Олексія Миколайовича укласти та підписати від імені Товариства:
— Договір купівлі-продажу з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 00032112 та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА, код ЄДРПОУ 34539354;
— Договір лізингу з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 00032112;
— Договір застави з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 00032112;
— додаткові угоди/ договори про внесення змін до вищезазначених договорів, у разі необхідності, та інші необхідні для виконання цього рішення договори та документи;
— інші документи, заяви тощо, необхідні для укладення та підписання вищезазначених договорів, ,
з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та попередньо погоджені Наглядовою радою Товариства.
3.3. Звернутись до Захарченка Олексія Миколайовича з пропозицією про надання поруки для забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 00032112 за Договором лізингу.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 23 годину 18 грудня 2023 року – за два робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.
З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів в робочі дні з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., звернувшись за місцезнаходженням Товариства: Україна, 14037, м. Чернігів, вул. Борисенка (Громадська), буд. 58, адміністративна будівля, кабінет заступника директора, а також в день проведення Загальних Зборів – у місці їх проведення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: https://taksoservice.com.ua.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного – заступник директора Казаніна Р.А. (контактний телефон – 0462-723-525).Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
Директор ПрАТ «Таксосервіс»